Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat descoperirea unei fraude fiscale de proporții, în care o rețea formată din cinci societăți interconectate a prejudiciat bugetul de stat cu 52 milioane de lei. Potrivit unui comunicat oficial al instituției, aceste firme au orchestrat un mecanism complex de evaziune fiscală, utilizând o societate de tip „fantomă” pentru achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, fără plata taxelor datorate.
Schema frauduloasă: tranzacții fictive și firme interconectate
În urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat rețeaua frauduloasă în februarie 2025. Structura grupării a fost organizată pe mai multe niveluri, fiecare societate având un rol bine determinat în lanțul tranzacțiilor. 
🔹 Elementul central al fraudei – utilizarea unei firme „fantomă” care efectua achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, comercializate ulterior pe piața internă fără plata TVA-ului.
🔹 Firme controlate de persoane afiliate – gruparea era formată din societăți deținute de angajați, asociați sau rude, toate fiind interconectate într-un sistem bine pus la punct.
🔹 Extinderea fraudei – pe lângă tranzacțiile cu produse alimentare, aceeași firmă „fantomă” a emis facturi pentru echipamente frigorifice fictive, încercând să justifice sume importante și să extindă rețeaua infracțională.
Intervenția ANAF și oprirea rambursării de TVA
Autoritățile fiscale au intervenit rapid pentru a preveni un prejudiciu și mai mare. În cadrul investigației, ANAF a blocat rambursarea TVA-ului în valoare de 8,5 milioane de lei către aceste societăți.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii fiscali au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și activelor firmelor implicate. Totodată, cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.
Digitalizarea, o armă împotriva evaziunii fiscale
ANAF subliniază că noile sisteme digitale de monitorizare fiscală joacă un rol esențial în depistarea și prevenirea fraudelor fiscale.
📌 Instrumentele utilizate în anchetă:
✔ RO e-Factura – monitorizarea facturilor emise și primite.
✔ RO e-Transport – urmărirea transporturilor de mărfuri.
✔ RO e-TVA – raportarea digitală a TVA-ului.
✔ SAF-T – analiza detaliată a datelor financiare ale firmelor.
ANAF avertizează că va continua să utilizeze aceste mecanisme digitale pentru a combate evaziunea fiscală și pentru a identifica rapid rețelele de fraudă. În același timp, autoritățile îndeamnă contribuabilii să respecte obligațiile fiscale, subliniind că metodele moderne de supraveghere permit identificarea rapidă a neregulilor.
